マネー・ローンダリング等に関するリスクの特定・評価方法について―リスク評価書策定の留意点

金融庁は、「マネロン等対策の有効性検証に関する対話のための論点・プラクティスの整理」を公表しました。リスク評価書の策定に当たっての留意点を解説し関連キーワードはありません